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花旗集团支付21万美元处理违规责任

发布时间:2020-04-07 16:10:35阅读:来源:科盛检测设备

美国能源部近期表示,花旗集团CN已同意汇21万美元解决违反外国资产控制办公室OFAC的多重制裁计划和潜在的民事赔偿责任。

花旗银行的马来西亚贸易业务单元,处理的出口票据申请总额为63万美元。代表花旗银行,香港,伊朗装运。财政部表示虽然该银行曾拥有出口法案,但马来西亚单位没有审查或屏蔽提单,原产地或装运咨询证书。对外国资产管理处负责管理和执行国家的扩散活动的经济和贸易制裁。

花旗银行也处理四只基金转让包括出现在特别指定国民OFAC名单的实体和阻止人。花旗集团的软件没有引用各方认可的支付指令,并且该公司处理,无需人工干预的款项。现在该公司采取补救行动,以确保特定名称的变化,其中加入了过滤器,并响应明显违反的修复方案。

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